Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем
Полещук О.В., Шамратов И.М.
В пособии проведен анализ проблем теории и практики расследования легализации преступного дохода и разработана на этой основе система криминалистических средств и методов, обеспечивающая расследование легализации доходов, полученных преступным путем. Основные положения и рекомендации, содержащиеся в работе, апробированы в Следственном управлении Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю.
Издание предназначено научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам юридических вузов, следователям и дознавателям.
Содержание
Предисловие
Глава 1. УГОЛОВНОПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в России
1.2. Понятие, признаки и факторы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.3. Уголовноправовая характеристика
1.4. Криминалистическая характеристика
1.5. Методы и модели легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.6. Основы информационного взаимодействия субъектов в теории финансового механизма отмывания денег
Глава 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Обстоятельства, подлежащие выяснению, и способы их выявления в процессе оперативнорозыскной деятельности
2.2. Типичные следственные ситуации, версии и особенности планирования начального этапа расследования
2.3. Тактика производства отдельных процессуальных и следственных действий
2.4. Последующий этап расследования легализации доходов, добытых преступным путем
Заключение
Приложение